Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado pelo hack de 2016 na bolsa de valores de criptomoedas Bitfinex, foi condenado a cinco anos de prisão, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na quinta-feira.

Lichtenstein foi acusado por seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que levou ao roubo de quase 120.000 bitcoins (avaliados em mais de US$ 10,5 bilhões a preços atuais) da bolsa de criptomoedas. Heather Rhiannon Morgan, sua esposa, também se declarou culpada pelos mesmos crimes no ano passado. Ambos foram presos em fevereiro de 2022. Morgan deve ser sentenciado em 18 de novembro.

“Lichtenstein, 35, invadiu a rede da Bitfinex em 2016, usando ferramentas e técnicas avançadas de hacking”, disse o DoJ em um comunicado à imprensa. “Uma vez dentro da rede, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações transferindo 119.754 bitcoins da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein.”

Além de tomar uma série de medidas para encobrir os rastros, excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log da rede da Bitfinex, o casal teria usado identidades fictícias para criar contas bancárias on-line para lavar os lucros, depositando-os em mercados da darknet e bolsas de criptomoedas.

Os fundos foram eventualmente retirados, convertidos em outras criptomoedas (uma técnica conhecida como chain hopping), depositando uma parte dos ativos ilícitos em serviços de mistura como o Bitcoin Fog, convertendo-os em moeda fiduciária e transferindo-os para uma conta bancária nos EUA, e trocando uma parte das criptomoedas por moedas de ouro.

O desenvolvimento ocorre dias após Roman Sterlingov, o fundador de 36 anos do Bitcoin Fog, ser condenado a 12 anos e seis meses de prisão por facilitar atividades de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2021. No início deste ano, Lichtenstein testemunhou no tribunal que havia usado o Bitcoin Fog 10 vezes para lavar os ativos virtuais.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou anteriormente como a compra de cartões-presente do Walmart pelo casal usando o bitcoin roubado em uma casa de câmbio virtual não identificada acabou sendo sua ruína, depois que foi descoberto que os cartões-presente foram resgatados usando o aplicativo para iPhone da gigante do varejo em uma conta em nome de Heather Morgan.

“Isso permitiu que os agentes obtivessem um mandado de busca para as contas de armazenamento em nuvem e residenciais de Lichtenstein e Morgan, onde encontraram arquivos contendo detalhes dos endereços de criptomoedas usados ​​para mover os fundos roubados — incluindo suas chaves privadas — juntamente com informações falsas usadas para abrir contas em bolsas de criptomoedas e planos para adquirir passaportes falsos”, disse Chainalysis.

“Essa descoberta permitiu que os investigadores rastreassem o fluxo de fundos em sua totalidade.”

De acordo com a Associated Press , Morgan é dona de uma empresa e escritora. Ela também adotou o alter ego Razzlekhan para executar canções de rap e gravar vídeos para sua música. A dupla estava morando em São Francisco na época do hack.

“Lichtenstein planejou e orquestrou o hack da Bitfinex sem contar [a Morgan]”, disseram os promotores. “Ele também solicitou inicialmente a assistência da ré sem explicar exatamente o que estava fazendo. A ré certamente foi uma participante voluntária e tem total responsabilidade por suas ações, mas ela era uma participante de nível inferior.”

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A sentença também segue uma confissão de culpa de Daren Li, 41, por participar de um esquema criminoso para lavar US$ 73,6 milhões roubados por meio de golpes de investimento em criptomoedas usando uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais. Li foi preso em abril de 2024 em Atlanta. Espera-se que ele seja sentenciado em março do ano que vem.

“Li admitiu que conspirou com outros para lavar fundos obtidos de vítimas por meio de golpes de criptomoedas e fraudes relacionadas”, disse o DoJ . “Para promover a conspiração, ele se comunicou com seus co-conspiradores por meio de serviços de mensagens criptografadas.”

“Para ocultar ou disfarçar a natureza, localização, origem, propriedade e controle dos fundos das vítimas obtidos de forma fraudulenta, Li instruiria os conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA estabelecidas em nome de empresas de fachada e monitoraria o recebimento e a execução de transferências eletrônicas interestaduais e internacionais de fundos das vítimas.”

Os fundos foram posteriormente depositados em contas financeiras sob seu controle, depois do que seriam convertidos em moeda virtual como Tether, e distribuídos para carteiras de propriedade de Li e seus co-conspiradores. ​​Li enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

“Criminosos financeiros e os lavadores de dinheiro que os permitem causam danos incalculáveis, arruinando vidas no processo”, disse o procurador dos EUA Martin Estrada para o Distrito Central da Califórnia. “Os investidores devem ser diligentes e ficar atentos contra qualquer um que ofereça riquezas rápidas por meio de novos investimentos exóticos. Uma dose saudável de ceticismo pode evitar a ruína financeira no futuro.”