{"id":200,"date":"2024-11-15T13:47:21","date_gmt":"2024-11-15T13:47:21","guid":{"rendered":"https:\/\/oerlabs.com.br\/blog\/?p=200"},"modified":"2024-11-15T13:47:22","modified_gmt":"2024-11-15T13:47:22","slug":"hacker-da-bitfinex-e-condenado-a-5-anos-e-e-culpado-de-lavagem-de-us-105-bilhoes-em-bitcoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oerlabs.com.br\/blog\/2024\/11\/15\/hacker-da-bitfinex-e-condenado-a-5-anos-e-e-culpado-de-lavagem-de-us-105-bilhoes-em-bitcoin\/","title":{"rendered":"Hacker da Bitfinex \u00e9 condenado a 5 anos e \u00e9 culpado de lavagem de US$ 10,5 bilh\u00f5es em Bitcoin"},"content":{"rendered":"\n

Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado<\/a> pelo hack de 2016 na bolsa de valores de criptomoedas Bitfinex, foi condenado a cinco anos de pris\u00e3o, anunciou o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DoJ) na quinta-feira.<\/p>\n\n\n\n

Lichtenstein foi acusado<\/a> por seu envolvimento<\/a> em um esquema de lavagem de dinheiro<\/a> que levou ao roubo de quase 120.000 bitcoins (avaliados em mais de US$ 10,5 bilh\u00f5es a pre\u00e7os atuais) da bolsa de criptomoedas. Heather Rhiannon Morgan, sua esposa, tamb\u00e9m se declarou culpada pelos mesmos crimes no ano passado. Ambos foram presos<\/a> em fevereiro de 2022. Morgan deve ser sentenciado em 18 de novembro.<\/p>\n\n\n\n

“Lichtenstein, 35, invadiu a rede da Bitfinex em 2016, usando ferramentas e t\u00e9cnicas avan\u00e7adas de hacking”, disse<\/a> o DoJ em um comunicado \u00e0 imprensa. “Uma vez dentro da rede, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transa\u00e7\u00f5es transferindo 119.754 bitcoins da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein.”<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m de tomar uma s\u00e9rie de medidas para encobrir os rastros, excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log da rede da Bitfinex, o casal teria usado identidades fict\u00edcias para criar contas banc\u00e1rias on-line para lavar os lucros, depositando-os em mercados da darknet e bolsas de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n

Os fundos foram eventualmente retirados, convertidos em outras criptomoedas (uma t\u00e9cnica conhecida como chain hopping), depositando uma parte dos ativos il\u00edcitos em servi\u00e7os de mistura como o Bitcoin Fog, convertendo-os em moeda fiduci\u00e1ria e transferindo-os para uma conta banc\u00e1ria nos EUA, e trocando uma parte das criptomoedas por moedas de ouro.<\/p>\n\n\n\n

O desenvolvimento ocorre dias ap\u00f3s Roman Sterlingov, o fundador de 36 anos do Bitcoin Fog, ser condenado<\/a> a 12 anos e seis meses de pris\u00e3o por facilitar atividades de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2021. No in\u00edcio deste ano, Lichtenstein testemunhou<\/a> no tribunal que havia usado o Bitcoin Fog 10 vezes para lavar os ativos virtuais.<\/p>\n\n\n\n

A empresa de an\u00e1lise de blockchain Chainalysis revelou anteriormente como a compra de cart\u00f5es-presente do Walmart pelo casal usando o bitcoin roubado em uma casa de c\u00e2mbio virtual n\u00e3o identificada acabou sendo sua ru\u00edna, depois que foi descoberto que os cart\u00f5es-presente foram resgatados usando o aplicativo para iPhone da gigante do varejo em uma conta em nome de Heather Morgan.<\/p>\n\n\n\n

“Isso permitiu que os agentes obtivessem um mandado de busca para as contas de armazenamento em nuvem e residenciais de Lichtenstein e Morgan, onde encontraram arquivos contendo detalhes dos endere\u00e7os de criptomoedas usados \u200b\u200bpara mover os fundos roubados \u2014 incluindo suas chaves privadas \u2014 juntamente com informa\u00e7\u00f5es falsas usadas para abrir contas em bolsas de criptomoedas e planos para adquirir passaportes falsos”, disse Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n

“Essa descoberta permitiu que os investigadores rastreassem o fluxo de fundos em sua totalidade.”<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a Associated Press<\/a> , Morgan \u00e9 dona de uma empresa e escritora. Ela tamb\u00e9m adotou o alter ego Razzlekhan<\/a> para executar can\u00e7\u00f5es de rap e gravar v\u00eddeos para sua m\u00fasica. A dupla estava morando em S\u00e3o Francisco na \u00e9poca do hack.<\/p>\n\n\n\n

“Lichtenstein planejou e orquestrou o hack da Bitfinex sem contar [a Morgan]”, disseram os promotores. “Ele tamb\u00e9m solicitou inicialmente a assist\u00eancia da r\u00e9 sem explicar exatamente o que estava fazendo. A r\u00e9 certamente foi uma participante volunt\u00e1ria e tem total responsabilidade por suas a\u00e7\u00f5es, mas ela era uma participante de n\u00edvel inferior.”<\/p>\n\n\n\n

Cidad\u00e3o chin\u00eas enfrenta 20 anos de pris\u00e3o nos EUA por golpe de abate de porcos<\/h2>\n\n\n\n

A senten\u00e7a tamb\u00e9m segue uma confiss\u00e3o de culpa de Daren Li, 41, por participar de um esquema criminoso para lavar US$ 73,6 milh\u00f5es roubados por meio de golpes de investimento em criptomoedas usando uma rede de empresas de fachada e contas banc\u00e1rias internacionais. Li foi preso em abril de 2024 em Atlanta. Espera-se que ele seja sentenciado em mar\u00e7o do ano que vem.<\/p>\n\n\n\n

“Li admitiu que conspirou com outros para lavar fundos obtidos de v\u00edtimas por meio de golpes de criptomoedas e fraudes relacionadas”, disse<\/a> o DoJ . “Para promover a conspira\u00e7\u00e3o, ele se comunicou com seus co-conspiradores por meio de servi\u00e7os de mensagens criptografadas.”<\/p>\n\n\n\n

“Para ocultar ou disfar\u00e7ar a natureza, localiza\u00e7\u00e3o, origem, propriedade e controle dos fundos das v\u00edtimas obtidos de forma fraudulenta, Li instruiria os conspiradores a abrir contas banc\u00e1rias nos EUA estabelecidas em nome de empresas de fachada e monitoraria o recebimento e a execu\u00e7\u00e3o de transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas interestaduais e internacionais de fundos das v\u00edtimas.”<\/p>\n\n\n\n

Os fundos foram posteriormente depositados em contas financeiras sob seu controle, depois do que seriam convertidos em moeda virtual como Tether, e distribu\u00eddos para carteiras de propriedade de Li e seus co-conspiradores. \u200b\u200bLi enfrenta uma pena m\u00e1xima de 20 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

“Criminosos financeiros e os lavadores de dinheiro que os permitem causam danos incalcul\u00e1veis, arruinando vidas no processo”, disse o procurador dos EUA Martin Estrada para o Distrito Central da Calif\u00f3rnia. “Os investidores devem ser diligentes e ficar atentos contra qualquer um que ofere\u00e7a riquezas r\u00e1pidas por meio de novos investimentos ex\u00f3ticos. Uma dose saud\u00e1vel de ceticismo pode evitar a ru\u00edna financeira no futuro.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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